Operação tem como alvo grupo atacadista sediado em Poços
Foram cumpridos, em Poços de Caldas, dois mandados: na matriz e na filial da mesma empresa
A Polícia Civil participou na manhã desta quinta-feira, 26, da operação Alma Penada, em conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda, Ministério Público e Advocacia-Geral do Estado de Minas.
O objetivo foi cumprir 10 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, na região metropolitana da capital, e no Sul de Minas, já que uma das principais empresas beneficiadas do esquema alvo da operação trata-se de um grande grupo atacadista sediado em Poços de Caldas.
Foram cumpridos, em Poços de Caldas, dois mandados: na matriz e na filial da mesma empresa. A investigação apura crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 10 anos de prisão. O nome da empresa não foi divulgado.
A OPERAÇÃO
Essa é a terceira fase da operação, cuja investigação teve início nas operações Irmandade e Nerd, de 2018, que apontaram um esquema articulado por um suposto empresário, que criava de diversas empresas fantasmas, dentro e fora do Estado de Minas Gerais.
Essas empresas eram utilizadas para emitir notas fiscais falsas que permitiam a diversos atacadistas mineiros reduzir o valor do ICMS devido ao Estado. Estas operações já geraram mais de 20 milhões de reais em autuações.
